У Франції та США вже почалася перевірка інформації про можливі ухиляння від сплати податків. Міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле обіцяє представити свій план боротьби з “податковими гаванями”.
У низці країн Заходу вже розпочали перевірки на предмет корупції та ухиляння від сплати податків з огляду на “Панамські документи”. Так, у понеділок, 4 квітня, попередньє розслідування щодо податкового шахрайства за обтяжуючих обставин розпочало бюро фінансових розслідувань Франції, передає Reuters.
Іспанські податківці хочуть перевірити легальність використання офшорних компаній, про які стало відомо в результаті журналістського розслідування на основі “Панамських документів”. Про це повідомив міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала.
“Податкові органи будуть перевіряти, чи були порушені податкові правила Іспанії”, – цитує слова міністра агенція dpa. – І тому не можна відразу припускати, що подібні вклади є порушенням закону”. Катала наголосив, що при цьому офшорні компанії не повинні використовуватися для ухиляння від сплати податків.
Як повідомлялось, раніше на витік інформації про посадовців, які ховають гроші в офшорах, відреагувало міністерство фінансів Нідерландів. У відомстві запевнили, що податкова служба країни “активно дослідить, наскільки інформація стосується ухилення від сплати податків”.
Про скандальне викриття багатьох впливових осіб висловились і в Німеччині. Так, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле, переконаний, що “Панамські документи” стануть попутним вітром для міжнародної боротьби проти ухиляння від сплати податків. Речник урядовця заявив, що – без зв’язку з останніми подіями – Шойбле представить свій план щодо боротьби з офшорними оазами до середини квітня. За його словами, викриття “Панамських документів” не стали несподіванкою, але збільшили глобальний тиск на “податкові гавані”.
Речник Білого дому Джош Ернест, у свою чергу, заявив, що “більша прозорість дозволяє нам викорінювати корупцію”, додавши, що міністерства юстиції та фінансів США продовжать працювати у цьому напрямку.
При цьому видання The Wall Street Journal повідомило про те, що міністерство юстиції США вже почало вивчати потенційні докази корупції у “Панамських документах”.
За даними видання Süddeutsche Zeitung, “панамські папери” доводять, як глобальна індустрія під проводом великих банків, юридичних фірм та управляючих компаній керують власністю політиків, шахраїв та мільярдерів.
Низка ЗМІ опублікувала дані про офшорні компанії, в яких політичні лідери багатьох країн, мільярдери та знаменитості переховують свої гроші. Ці дані їм надало німецьке видання Süddeutsche Zeitung, яке неділю, 3 квітня, опублікувало низку матеріалів на їх основі.
Історія почалась понад рік тому, коли анонімне джерело зв’язалося з Süddeutsche Zeitung і передало 2,6 терабайта внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Ця компанія займається продажем анонімних офшорних компаній та їх управлінням. Як повідомляється, ці документи відображають діяльність Mossack Fonseca протягом 40 років.
“Дані надають рідкісний погляд у світ, який, власне кажучи, може існувати лише під покровом таємниці. Вони доводять, як глобальна індустрія під проводом великих банків, юридичних фірм та управляючих компаній, які у таємниці керують власністю політиків, функціонерів ФІФА, шахраїв, контрабандистів наркотиків, але також і міліардерів, знаменитостей та зірок спорту”, – пише Süddeutsche Zeitung.
Згідно з інформацією видання, в офшорах, зокрема, знайшли сліди грошей президента Росії Володимира Путіна,президента України Петра Порошенка, короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда та колишнього прем’єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі. При цьому імя Володмира Путіна не фігурує в документах. Натомість повідомляється, що близькі до президента Росії особи, зокрема Сергій Ролдугін, причетні до виведення з країни близько двох мільрядів доларів США.
Видання Süddeutsche Zeitung залучило до розслідування Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ). Таким чином над матеріалами, яким вже встигли дати назву “панамьскі папери”, також працювали близько 400 журналістів із понад 100 ЗМІ у 80 країнах світу протягом останніх 12 місяців.
Зокрема, в розслідуванні брали участь журналісти The Guardian, BBC, Le Monde, La Nación та багато інших. В Україні з документами працювали журналісти агенції “Слідство.Інфо”.
